Bu SFSA bu maliyyə Nazirliyinə hesabat verir
İstisna olmaqla, isveç qanunverici olan nəzarət qanunvericiliklə isveç maliyyə nəzarəti (SFSA), Finansinspektionen ən əhəmiyyətli oyunçularBu, bir dövlət orqanı, vəzifəli şəxs tərəfindən onun rolunu təşviq etməkdir, sabitlik və səmərəliliyinin, maliyyə sistemi, eləcə də təmin səmərəli qorunmasına, istehlakçıların. Bu SFSA icazə verir, nəzarət və monitorinqini həyata keçirir, bütün şirkətlər fəaliyyət göstərən isveç maliyyə bazarlarında. Vəkillər və hüquqşünaslar tənzimlənir, idarə olunur və nəzarət İsveç barolar birliyi və heç bir şəkildə bütün dövlət və ya hər hansı digər orqan. Bundan başqa, bütün nəzarət orqanları, o peşə ki, qanunlarına tabedirlər yuyulmasına qarşı mübarizənin pul İsveç tənzimləyiciləri üçün peşə Müşahidə şurasının mühasiblər isveç kənd agentləri müfəttişliyi, inzibati dairəsi lövhələr Stokholmda və - və isveç qumar. Üçüncü direktiv həyata keçirilmişdir İsveç üzrə isveç qanunla: tədbirlər Haqqında qarşısının alınması üzrə pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsi(bundan sonra adlandırılır haqqında qanun pul,"ਆਂਵਲੇ") qüvvəyə minən mart -cu il. Hökumət, qanun layihəsini regeringens təklif: yetmiş Genomförande AB penningtvättsdirektivet tredje, xüsusən, təqdim elementləri risk-yönümlü yanaşma, ünvanları kimi sahələrdə mülkiyyət və təkmilləşdirilmiş və sadələşdirilmiş müştəri lazımi səy və təqdim edir, yeni-yeni elementlər yüksək öhdəliklər üzrə hesabat, daha ciddi qaydalar müşahidə hüquqi firması və operativ nəzarət isveç bar. Vəkillər digər Aİ-yə üzv ölkələrin bilərlər təmin hüquqi xidmətlər İsveç qaydalarına əməl azadlığı haqqında hərəkət hüquqşünasların.
Əgər İsveç, vəkillər olmalıdır qeydiyyatdan İsveç barolar.
Belə bir səfər və ya xarici hüquqşünaslar uyğun olmalıdır, eyni standartlara mübarizə pulların yuyulması ki, tətbiq üçün isveç hüquqşünasların.
İsveç vəkillər assosiasiyası azad xüsusi tövsiyələr üzvlərinə isveç bar üzrə öhdəliklərini və üçüncü direktiv.
Bundan başqa, qanunvericilik məsələləri rəhbərliyi də verir bir sıra praktiki göstərişlər necə hərəkət etmək, müəyyən hallarda. Baxmayaraq ki, bu, rəhbərliyi, o, hər kəs üçün məcburidir isveç bar. Müdafiəçilər də istifadə edə bilər qaydalar ilə başqa peşə orqanları kimi faydalı linklər. İsveç vəkillər assosiasiyası edir səlahiyyətli orqanı tərəfindən uyğunluğunun təmin edilməsi hüquqşünaslar mövcud normativlərə. Əməl edilməməsi bu qanunun gətirib çıxara bilər intizam icraatı qarşısında intizam Şurası isveç bar. Etmək üçün İsveç bar kimi nəzarət orqanının üçün vəkil olmaq üçün deyil, yalnız reaksiya baş verən nöqsanlar ilə əlaqədar ਆਂਵਲੇ və rəhbərliyi, bar quraşdırılmış xüsusi sistemi üçün belə bir önləyici nəzarəti. Fəal müşahidə olunur burada. Vəkil borcludur ki, təmin etmək üçün, müştərilər müəyyən edir, onların şəxsiyyəti, zaman işgüzar münasibətlər daxil v. Əgər müştəri fiziki şəxs, o sərnişinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlər (pasport, sürücülük vəsiqəsi və s.) daxil edilməlidir adı, ünvanı və mülki qeydiyyat nömrəsi və ya digər oxşar sənədlər, əgər müvafiq şəxs, mülki var qeydiyyat nömrəsi. Əgər müştəri bir şirkət müəyyən documentats daxil olmalıdır adı, ünvanı, nömrəsi CVR (qeydiyyat nömrəsi şirkət), və ya digər bu kimi sənədlər, əgər şirkət vardır sayı. Əsaslı addımlar atılmalıdır anlamaq üçün şirkətin idarəetmə strukturuna və sahibləri olmalıdır müəyyən.
Münasibətləri ilə müştəri tərəfindən nəzarət edilməlidir daimi.
Sənədlər və digər məlumatlar barədə müştəri olmalıdır yenilənir daimi. Hüquq firması Vəkil edə bilər, müəyyən şərtlər daxilində, istifadə və etibar müştəri məlumat əldə uyğun olaraq digər qanun-firması hüquqşünas və bəzi digər tənzimlənir ਆਂਵਲੇ. Əgər hər hansı bir şübhə məlumatları, əvvəllər toplanan şəxsiyyət mövcud müştəri doğru və ya adekvat, yeni eyniləşdirmə müəyyən edilməlidir. Hüquqşünaslar həll edə keçirilməsi proseduru müəyyən əsasında riskin qiymətləndirilməsi ayrı-ayrı müştəri və ya əməliyyat. Lakin, vəkil edə bilər tam buraxmaq haqqında məlumat almaq üçün müştəri şəxsiyyət. Bəli, İsveç əməl risk-yönümlü yanaşma çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsi.
Yoxdur sərt və sürətli qaydaları haqqında ilkin əlamətləri cinayət fəaliyyəti və isveç tənzimləyici orqanlar tələb düzeltmek hər hansı bir anlaşılmazlıq edən firma ola bilər.
Rəhbərliyi hüquqşünaslar üçün verilir rəhbər prinsipləri nəzərdə isveç bar və isveç idarə edilməsi, maliyyə nəzarəti, Finansinspektionen (bax, yuxarıda).
Kompleks yoxlamanın (iki bölüm başçısı - ਆਂਵਲੇ) məcburidir zamanı pul və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsində, görünür, daha tez-tez adətən.
İki bölmənin beşinci fəsil ehtiva doqquz növ əməliyyatlar üçün olan adi tələbləri yoxlama şəxsiyyət tələb olunur. Nümunələr hallar etdiyi istisna edilə bilər olan tələblər Əsas kompleks müayinəsi (sadələşdirilmiş deu): bəli.
İmkanı arxalana ekspertiza kənar təşkilata müəyyən etdiyi, bölmə, maddə. Hüquq firması hüquqşünas bilər, müəyyən şərtlər daxilində, etibar müştəri məlumat əldə uyğun olaraq digər qanun-firması hüquqşünas və bəzi digər tənzimlənir ਆਂਵਲੇ.
Onların arasında maliyyə institutları üzrə lisenziyaya malikdirlər biznesin aparılması çərçivəsində Avropa İttifaqının olan ölkələr avropa birliyi müqaviləsini bağlayan haqqında saziş genişləndirilməsi, maliyyə sahəsində, və ya bir ölkə hüdudlarında deyil, altında ilk iki kateqoriyaya, lakin qoyur pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsi qanunlar, analoji üçüncü, Aİ-nin Direktivləri. Birinə əsasən, bölmə Rəhbəri, maddə.
Bu da aiddir riayət ਆਂਵਲੇ
bir ਆਂਵਲੇ hüquqşünas tabedir çirkli pulların yuyulması qaydaları aşağıdakı hallarda: fəslinə uyğun olaraq, Bölmə, maddə iki vəkil borcludur araşdırmaq əməliyyatların müəyyən edilməsi məqsədi ilə şübhəli əməliyyatlar, ola bilər ki, ilə əlaqədar pulların yuyulması və ya terrorizmin maliyyələşdirilməsi. Əgər şübhə qalır, sonra daha dərin tədqiqi, təhlili əməliyyatlar aparılır, vəkil təmin etmək üçün tələb olunan bütün məlumatları potensial pulların yuyulması və ya terrorizmin maliyyələşdirilməsi heç bir gələcək gecikmələr. Bundan başqa, əsasən, fəsil, bölmədə bir maddə. vəkil borcludur, hətta olmayan heç bir şübhə və tələb üzrə isveç təcrübəsi maliyyə polis, hesabat üçün məlumatları gecikmə olmadan, ola bilər ki, faydalı araşdırılması barədə pul və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsində (Həmçinin bax, aşağıda). Vəkil azad məlumat təqdim ki, o, alır, alır və ya təxminən biri onun müştəri, əgər o, olduğu ilə birləşməsində: öhdəliyinin təqdim edilməsi üzrə hesabatların üçün isveç hüquqşünasların. Təəssüf ki, üçüncü direktiv çirkli pulların yuyulması üzrə - çox sonrakı mərhələsi üçün hər bir imkan təsir iştirakçıları isveç bar - yerinə yetirilmişdir ilə geniş hesabat hüquqşünaslar üçün. Yeni qanuna əsasən: tədbirlər Haqqında qarşısının alınması üzrə pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsi qəbul olunmuş on beş mart -cu il, vəkil deyil, yalnız tələb olunur vermək maliyyə polis haqqında məlumat şübhəli əməliyyatlar əlavə bəhanə hesabat üçün yaranıb, amma o zaman ki, vəkil, hətta heç bir şəkk-şübhə məsələn, xahişi ilə bir polis. Beləliklə, məlumat tələb oluna bilər mən vəkil həmçinin şübhəli bizdə polis və ya üçüncü tərəf. Lakin kifayət qədər olmalıdır təsdiq edən fakt şübhə (şübhə olmalıdır konkret xarakter) və"balıqçılıq"yol verilmir. İsveç vəkillər belə fikirdədir ki, bu, yaramaz genişləndirilməsi öhdəlik var və bu öhdəliyi kənara çıxır direktiv (maddə iyirmi iki).
Yalnız bir neçə dövlətlərin keçib bu günə qədər onun həyata keçirilməsi Direktivləri.
İsveç üzvüdür hədəf qrupunun maliyyə tədbirləri üzrə başlayaraq, -cı il. keçirib hesabat qarşılıqlı qiymətləndirilməsi üzrə İsveç azn on yeddi fevral -cı il (mövcud burada tam hesabatı).
Nəticələr deyilir ki, FATF idi narazıdır haqqında məlumatlar, şübhəli əməliyyatlar və istəyirlər ki, hakimiyyət istintaq apara cəlb etmək və böyük sayda ağır hallarda pulların yuyulması.
Bundan başqa, hesabatda tövsiyə olunur ki, prosedurun müəyyənləşdirilməsi üçün bağlı məlumat sahibi ola gücləndirilmişdir. İsveç FATF-ın məlumatına görə, -ci ilin fevralında (ilk hesabat), fevral (ikinci hesabat) və iyun -cu il (üçüncü məruzə). İsveç bildirdi ki, o, yenidən məruzə plenar iclasında -cu ilin oktyabrında əlavə tədbirlər Haqqında nöqsanların aradan qaldırılması istiqamətində göstərilən hesabatda. -cu ilin oktyabrında tanınır dördüncü hesabat ki, İsveç uğurlar əldə etmiş, çatışmazlıqların aradan qaldırılması, aşkar edilmiş, onların qarşılıqlı qiymətləndirmə və qərara aldıq ki, ölkə çıxarılmalıdır təcrübəsi mütəmadi olaraq qəbul edilməsi və bundan sonrakı tədbirlər. Barəsində vəkillik uyğun olaraq son hesabatında, İsveç hesab edilir.
